Уважаемые клиенты, в настоящий момент, задержки по выплатам рубля могут составлять несколько часов.
Учитывайте данное обстоятельство при создании заявки на обмен.

Меню

1. Сервис cleancoins.cc придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что cleancoins.cc серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Администрация сервиса предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем:

4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернету.

5. Сервис cleancoins.cc блокирует средства, зачисленные с подсанкционных платформ. Такие активы могут быть замешаны в «отмывании» денег или финансировании терроризма. Ресурсы, попавшие в список высокого риска (перечень может дополняться):

  • MEGA DARKNET MARKET;
  • Bitzlato;
  • DuckDice;
  • Darknetone;
  • 1xBit;
  • DoubleWay;
  • Primedice;
  • Stake;
  • Wasabi Wallet.

6. В случае если AML риск по транзакции превышает общее значение 75% или имеет высокий процент риска по всем источникам, которые считаются опасными, либо при возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

  • приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
  • запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
  • запросить иную информацию, касающуюся платежей.

7. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов разных инстанций;
  • по запросам администраций платежных систем.
Оператор offline
24.04.2024, 09:56