1. Сервис cleancoins.cc придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что cleancoins.cc серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Администрация сервиса предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем:
4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернету.
5. Сервис cleancoins.cc блокирует средства, зачисленные с подсанкционных платформ. Такие активы могут быть замешаны в «отмывании» денег или финансировании терроризма. Ресурсы, попавшие в список высокого риска (перечень может дополняться):
- MEGA DARKNET MARKET;
- Bitzlato;
- DuckDice;
- Darknetone;
- 1xBit;
- DoubleWay;
- Primedice;
- Stake;
- Wasabi Wallet.
6. В случае если AML риск по транзакции превышает общее значение 75% или имеет высокий процент риска по всем источникам, которые считаются опасными, либо при возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
- запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
- запросить иную информацию, касающуюся платежей.
7. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций платежных систем.
